EMPACTA обязывает своих членов соблюдать требования по противодействию отмыванию денег. В этом тренинге вы узнаете, что необходимо сделать, чтобы соответствовать EQS4.
Вместе с вами мы рассмотрим соответствующие национальные законодательства. Мы предоставим вам простое в применении решение в виде набора инструментов для вашей аудиторской фирмы. Мы рассмотрим реальные случаи из аудиторской практики: Когда мне нужно сообщить о подозрении и кому? Какие обязанности по документированию у меня есть? Каковы последствия невыполнения требований? Курс сертифицирован. По успешному завершению вы получите 2 часа профессионального развития.